El exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert presentó una nueva declaración ante la Justicia en la causa que investiga el origen y destino de los US$ 200.000 que recibió de Federico “Fred” Machado. En un extenso escrito, el economista volvió a negar haber participado de una maniobra de lavado de dinero y sostuvo que el pago correspondió a un trabajo de consultoría formal.
Espert informó que su presentación consta de 65 páginas de descargo y otras 76 páginas de documentación anexa, con un total de 141 páginas. A través de sus redes sociales aseguró que respondió cada uno de los cuestionamientos formulados en el expediente y pidió que su defensa sea evaluada a partir de la documentación incorporada.
El exlegislador reconoció tanto su relación con Machado como la transferencia recibida, aunque aseguró que hasta abril de 2021 desconocía las acusaciones que pesaban sobre el empresario. Según explicó, el vínculo económico surgió de un contrato firmado en 2019 con Minas del Pueblo S.A., una compañía minera guatemalteca vinculada a Machado.
De acuerdo con su versión, el acuerdo tenía una duración de 12 meses y un valor total de US$ 1 millón, y contemplaba tareas de asesoramiento destinadas a reorganizar la deuda de la empresa y elaborar un plan estratégico.
Espert defendió la validez del contrato al remarcar que había sido firmado ante escribano y apostillado en Argentina. También sostuvo que la transferencia se efectuó desde una cuenta comercial y directamente hacia una cuenta bancaria a su nombre.
Por qué no devolvió los US$ 200.000
Uno de los puntos centrales de su nueva presentación estuvo relacionado con la decisión de conservar el dinero luego de que se conocieran las acusaciones contra Machado.
Espert argumentó que los US$ 200.000 constituían un pago no reembolsable dentro del contrato y afirmó que nadie le exigió posteriormente que reintegrara esa suma.
También rechazó la hipótesis de que el dinero hubiera sido utilizado para realizar una maniobra destinada a ocultar su origen. Según sostuvo, los fondos permanecieron en una cuenta a su nombre, fueron utilizados personalmente y tributaron los impuestos correspondientes.
El economista insistió además en que Machado nunca recuperó parte de ese dinero y destacó que la transferencia fue realizada de manera bancaria y con su identidad consignada en la operación.
El vínculo con Machado y los vuelos durante la campaña de 2019
La relación entre ambos se remonta, al menos, a la campaña presidencial de 2019, cuando Espert fue candidato y utilizó aeronaves pertenecientes a compañías vinculadas al empresario.
En su descargo, aseguró que Machado solamente lo acompañó en dos vuelos y volvió a negar haber conocido en aquel momento las investigaciones posteriores por fraude, lavado de activos y vínculos con el narcotráfico.
Espert sostuvo que las principales actuaciones estatales conocidas contra Machado surgieron recién a partir de 2021 y argumentó que en 2019 no contaba con elementos que le permitieran anticipar las acusaciones que aparecerían posteriormente.
Qué sostiene la Fiscalía
El fiscal Fernando Domínguez mantiene una postura diferente. La acusación sostiene que Espert habría utilizado los US$ 200.000 para realizar operaciones que permitieron incorporar ese dinero a su patrimonio.
Entre las operaciones analizadas aparecen la compra de un BMW y un Lexus por aproximadamente US$ 130.000, además de movimientos vinculados con un fideicomiso en Costa Esmeralda.
Domínguez también considera que el contrato de consultoría podría haber sido simulado. Dentro del expediente fue incorporado un audio de WhatsApp enviado por Espert en abril de 2021, pocos días después de la detención de Machado, en el que hacía referencia a cómo se había instrumentado el acuerdo.
Frente a esa hipótesis, el exdiputado sostuvo que existen correos electrónicos de 2019, incorporados a la causa mediante peritajes y certificaciones, que documentan las conversaciones previas a la firma del contrato y al posterior pago.
La Fiscalía también puso el foco en el hecho de que Espert no devolvió el dinero una vez conocidas las acusaciones contra Machado y recordó declaraciones públicas realizadas por el propio economista sobre esa decisión.
Ahora será el juez Lino Mirabelli quien deberá definir la situación procesal de Espert y resolver si existen elementos suficientes para avanzar con su procesamiento. Al mismo tiempo, el exdiputado solicitó que el fiscal Domínguez sea apartado de la investigación.