La Justicia federal abrió una investigación contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a
Etiqueta: Lavado de dinero
Piden indagar al titular de ARCA por presunto lavado, evasión y enriquecimiento ilícito
La situación judicial de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), volvió a quedar en el centro de la escena
Avanza la causa contra José Luis Espert: nuevos allanamientos por presunto narco-lavado
La investigación judicial que involucra al diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos volvió a tener movimiento en las últimas horas, con
Imputaron al ministro de Transporte de la provincia por lavado de dinero
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, enfrenta una grave acusación por presunto lavado de dinero, vinculado a irregularidades en
La ex Gran Hermano Romina Uhrig y Walter Festa fueron imputados por lavado de dinero
La exparticipante de GH y el exintendente de Moreno están siendo investigados por la Justicia. Romina Uhrig y su exmarido, Walter Festa, fueron imputados por lavado
Imputaron a Insaurralde por lavado de dinero y pidieron la inhibición de sus bienes
La medida también alcanza a la modelo Sofía Clérici, quien estaba junto al intendente de Lomas de Zamora con pedido de licencia en un viaje
Sobreseyeron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en causa por lavado de dinero
El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero en la que fue
Reducen la pena de Lázaro Báez en causa por lavado de dinero
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy parcialmente la condena al empresario Lázaro Baéz en la causa que se le sigue por lavado de
Piden juicio para dos argentinos acusados de lavar dinero para el cartel mexicano de Jalisco
Un fiscal federal de Morón y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) solicitaron que dos ciudadanos argentinos sean sometidos