La investigación judicial que involucra al diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos volvió a tener movimiento en las últimas horas, con
Etiqueta: Lavado de dinero
Imputaron al ministro de Transporte de la provincia por lavado de dinero
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, enfrenta una grave acusación por presunto lavado de dinero, vinculado a irregularidades en
La ex Gran Hermano Romina Uhrig y Walter Festa fueron imputados por lavado de dinero
La exparticipante de GH y el exintendente de Moreno están siendo investigados por la Justicia. Romina Uhrig y su exmarido, Walter Festa, fueron imputados por lavado
Imputaron a Insaurralde por lavado de dinero y pidieron la inhibición de sus bienes
La medida también alcanza a la modelo Sofía Clérici, quien estaba junto al intendente de Lomas de Zamora con pedido de licencia en un viaje
Sobreseyeron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en causa por lavado de dinero
El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero en la que fue
Reducen la pena de Lázaro Báez en causa por lavado de dinero
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy parcialmente la condena al empresario Lázaro Baéz en la causa que se le sigue por lavado de
Piden juicio para dos argentinos acusados de lavar dinero para el cartel mexicano de Jalisco
Un fiscal federal de Morón y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) solicitaron que dos ciudadanos argentinos sean sometidos